Papel dos Cartórios no combate à lavagem de dinheiro é tema de seminário no CNJ
Evento será realizado no dia 7 de novembro no auditório do Conselho Nacional de Justiça.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promov...
PL que prevê limite para o uso de dinheiro vivo tem Parecer aprovado pela CFT da Câmara dos Deputados
Projeto busca coibir a lavagem de dinheiro e o crime organizado.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados (CFT) a...
Limite para transações em espécie é aprovado pela CDC
Objetivo é combater a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
Foi aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câma...
Provimento 90/2020 do CNJ altera prazo de comunicação de atos suspeitos ao COAF
A Corregedoria Nacional da Justiça atendeu ao pedido de providências da Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/BR) e...
COAF publica comunicado sobre habilitação e envio de dados com base no Provimento nº 88/2019
O COAF informou que a partir do próximo dia 03 de fevereiro estará disponível no Siscoaf o segmento CNJ – Notários e Registradores, per...
Ministério da Justiça – Resolução do Coaf define procedimentos para cumprimento de sanções impostas pela Lei 13.810/2019
A Resolução estabelece que as pessoas obrigadas sujeitas à regulação e à fiscalização do Coaf devem implantar procedimentos e controles...